В конце 2010-х годов в Москве были очень популярны почти молниеносные списания денег со счетов фирм, к которым злоумышленник фактически не имел никакого отношения. Для этого использовались решения комиссий по трудовым спорам, исполнительные надписи нотариусов, судебные приказы, исполнительные листы, которые из-за невнимательности или по каким-либо иным причинам выдавали уполномоченные органы и лица. Часто для прикрытия своих действий злоумышленники могли попытаться незаконно получить временный корпоративный контроль над компанией. За время работы нашей компании с подобными проблемами доверители сталкивались практически ежемесячно. Сумма утерянных или находящихся под угрозой потери денежных средств составила более 300 млн. рублей.
Наличие у злоумышленников поддержки со стороны уполномоченных лиц требовало от нас практически молниеносной реакции. В арсенал для борьбы с рейдерами входил очень широкий спектр действий, начиная от заявлений в правоохранительные органы, адвокатские запросы, и заканчивая работой с приставами, в том числе в регионах Северного Кавказа.
В судебном и внесудебном порядке было оспорено более 50 решений КТС, около 10 исполнительных надписей нотариусов, более 30 судебных приказов и несколько судебных решений, в том числе вступивших в законную силу, большое количество решений и действий судебных приставов-исполнителей по всей России. Были аннулированы регистрационные записи в ЕГРЮЛ в отношении 12 компаний, возвращен корпоративный контроль над ними.
По имеющимся сведениям, несколько банковских и налоговых сотрудников, два нотариуса и один судебный пристав-исполнитель (который, к тому же, проиграл спор о защите своей чести и достоинства) прекратили свою деятельность после того, как были замечены в признанных незаконными действиях по выводу денежных средств.
Мы предлагаем комплексные услуги арбитражных юристов. Мы защищаем интересы доверителей в арбитражных спорах различной сложности. Вы можете обратиться к нам на любой стадии процесса.