Загрузка...
Загрузка
+7 (495) 223-48-91  Пн - Пт с 9:00 до 21:00
Cб с 10:00 до 14:00

Банки начнут контролировать снятие наличных

22.06.2019
Юридические услуги частным лицам
Юридические услуги бизнесу и НКО

Речь идет об операциях физических лиц по снятию наличных в банкоматах с выпущенных иностранными банками карт. Кредитные организации будут в течение трех рабочих дней информировать Росфинмониторинг о дате и месте снятия денег, указывать сумму, номер платежной карты, сведения о ее держателе. При этом под контроль попадут только карты определенных стран (их перечень появится позже).
«Введенные меры направлены на уменьшение доли наличных денег в серой и черной зонах экономики. Поскольку в России ведется достаточно эффективная борьба с обналичиванием, то некоторые субъекты обходят закон с помощью банковских карт, выпущенных за пределами РФ. Законодатель решил воспрепятствовать уклонению от уплаты налогов, продолжить борьбу с коррупцией, блокировать политические провокации, а также исключить террористические акции», – считает адвокат ЮК «Генезис» Сергей Тимошенко. «Предполагается, что изменения позволят оперативно включать иностранные государства в зону повышенного внимания и снимать их с усиленного мониторинга», – отметил юрист международной юрфирмы Integrites Евгений Коновалов. «Помимо этого, станет возможно провести анализ финансовых потоков для выявления террористической и экстремисткой деятельности», – добавил юрист VEGAS LEX Дмитрий Моторин.

Банки начнут контролировать снятие наличных

Речь идет об операциях физических лиц по снятию наличных в банкоматах с выпущенных иностранными банками карт. Кредитные организации будут в течение трех рабочих дней информировать Росфинмониторинг о дате и месте снятия денег, указывать сумму, номер платежной карты, сведения о ее держателе. При этом под контроль попадут только карты определенных стран (их перечень появится позже).
«Введенные меры направлены на уменьшение доли наличных денег в серой и черной зонах экономики. Поскольку в России ведется достаточно эффективная борьба с обналичиванием, то некоторые субъекты обходят закон с помощью банковских карт, выпущенных за пределами РФ. Законодатель решил воспрепятствовать уклонению от уплаты налогов, продолжить борьбу с коррупцией, блокировать политические провокации, а также исключить террористические акции», – считает адвокат ЮК «Генезис» Сергей Тимошенко. «Предполагается, что изменения позволят оперативно включать иностранные государства в зону повышенного внимания и снимать их с усиленного мониторинга», – отметил юрист международной юрфирмы Integrites Евгений Коновалов. «Помимо этого, станет возможно провести анализ финансовых потоков для выявления террористической и экстремисткой деятельности», – добавил юрист VEGAS LEX Дмитрий Моторин.

5 5
Банки начнут контролировать снятие наличных
(5 голосов)
Загрузка

Загрузка
Загрузка
Наверх
Загрузка
Загрузка