Юридические услуги: Частным лицам и Бизнесу
Русский English
+7 (495) 223-48-91
Заказать звонок
Онлайн
Работаем
Пн-Пт с 9:00 до 21:00
Сб с 10:00 до 14:00
Меню
Юридические услуги
Частным лицам Бизнесу
Заказать звонок
Работаем
Пн-Пт с 9:00 до 21:00
Сб с 10:00 до 14:00
Онлайн
Русский English
  • Главная
  • Новости
  • В помощь банкам: ЦБ РФ назвал признаки подозрительных денежных переводов физлиц за границу

В помощь банкам: ЦБ РФ назвал признаки подозрительных денежных переводов физлиц за границу

  • 24 января 2019
  • 3 минуты
  • 406
  • 5
Автор статьи
Шутов Илья Петрович
  • Юрист
  • Стаж: 5 лет

В помощь банкам: ЦБ РФ назвал признаки подозрительных денежных переводов физлиц за границу

Регулятор сообщил, что через ряд банков проходят сомнительные международные переводы наличных без открытия счетов. Целью данных операций может быть оплата поставок товаров в Россию. Из этого следует, что отправители денег хотят скрыть свой бизнес и не ставить на учет внешнеторговые (импортные) контракты.

У таких операций сразу несколько признаков:

·переводы проводят через банковские отделения, которые находятся в крупных торговых местах или рядом с ними, где часто не используют ККТ;

·деньги переводят одни и те же физлица ("серийные отправители") несколько раз в день с минимальным интервалом между этими операциями;

·суммы переводов превышают те, которые физлица обычно переводят в личных целях;

· в основном отправитель переводит деньги нескольким получателям в одни и те же населенные пункты.

ЦБ РФ рекомендует банкам скорректировать процедуры внутреннего "противолегализационного" контроля за переводами с перечисленными признаками. При этом нужно применять риск-ориентированный подход.

Документ:

Методические рекомендации Банка России от 14.01.2019 N 2-МР

5
  • Поделиться:
Публикуем только проверенную информацию
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Вам ответит автор статьи
Задайте вопрос, а я постараюсь на него ответить
Нажимая на кнопку "Комментировать", я соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с условиями и содержанием политики конфиденциальности.
Комментировать

Расскажите нам о своей проблеме

Наши юристы свяжутся с вами в ближайшее время, чтобы предложить готовое решение
Кигинько Дмитрий Валентинович
Генеральный директор Юридической фирмы “Двитекс”
+7 (495) 223-48-91
119180, пер. 1-й Голутвинский,
д. 3-5, стр. 1, 1 этаж
Онлайн:
Оплата услуг онлайн:
2010-2024 Юридическая фирма «Двитекс». Все права защищены.
Оплата услуг онлайн:
Наверх
Напишите нам, мы online!