Приказ Росфинмониторинга №233: новые правила финансового контроля

21 февраля был опубликован приказ Росфинмониторинга № 233. Этот документ серьёзно расширяет полномочия ведомства.

Теперь Росфинмониторинг может официально запрашивать конфиденциальную информацию у адвокатов, нотариусов, аудиторов, бухгалтеров, майнеров цифровой валюты, управляющих иностранных структур и органов личных фондов.

Те, кто получил такой запрос, не имеют права сообщать клиенту, что информация о нём была передана государству. То есть данные могут передать — а вы об этом даже не узнаете.

Ведомство может интересовать практически всё, что связано с финансовой деятельностью: операции, имущество, источники происхождения средств, бенефициары и деловые связи. По сути, речь идёт о формировании полной финансовой картины клиента. При этом формы таких запросов уже официально утверждены.

Этот приказ продолжает общий тренд на усиление финансовой прозрачности. Поэтому если вы работаете с иностранными структурами, фондами, криптовалютой или используете сложные корпоративные схемы, важно заранее оценить возможные риски.